{"id":7844,"date":"2024-12-04T02:07:30","date_gmt":"2024-12-04T07:07:30","guid":{"rendered":"https:\/\/trembly-jem.local\/blog\/ley-de-transparencia-corporativa-el-nuevo-horizonte-de-la-transparencia-en-la-propiedad-empresarial\/"},"modified":"2023-12-20T12:26:30","modified_gmt":"2023-12-20T19:26:30","slug":"ley-de-transparencia-corporativa-el-nuevo-horizonte-de-la-transparencia-en-la-propiedad-empresarial","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tremblylaw.com\/es\/blog\/ley-de-transparencia-corporativa-el-nuevo-horizonte-de-la-transparencia-en-la-propiedad-empresarial\/","title":{"rendered":"Ley de Transparencia Corporativa: El Nuevo Horizonte de la Transparencia en la Propiedad Empresarial"},"content":{"rendered":"<h3>La Ley de Transparencia Corporativa de 2024 y c\u00f3mo afecta a su empresa<\/h3>\n<p>A medida que nos acercamos al nuevo a\u00f1o, se vislumbra un cambio significativo en los requisitos de cumplimiento federal para las empresas en todo Estados Unidos. La Ley de Transparencia Corporativa (\u201cCTA\u201d), promulgada por el Congreso de los EE. UU. y que entrar\u00e1 en vigencia el 1 de enero de 2024, introduce nuevas obligaciones de presentaci\u00f3n de informes en el r\u00e9gimen de informaci\u00f3n sobre la titularidad real (\u201cBOI\u201d). Esta iniciativa, liderada por la Red de Ejecuci\u00f3n de Delitos Financieros (\u201cFinCEN\u201d), una oficina del Departamento del Tesoro de los EE. UU., tiene como objetivo mejorar la transparencia en el mundo empresarial, centr\u00e1ndose especialmente en la divulgaci\u00f3n de informaci\u00f3n sobre la titularidad real.<\/p>\n<h3>Entendiendo el cambio:<\/h3>\n<p>A partir del 1 de enero de 2024, la CTA obliga a la mayor\u00eda de las entidades estadounidenses, incluidas corporaciones, sociedades de responsabilidad limitada (\u201cLLC\u201d) y otras estructuras comerciales similares, a informar sobre su titularidad efectiva a <a href=\"https:\/\/www.fincen.gov\/boi\">FinCEN<\/a> . Estos informes tienen como objetivo descubrir las identidades de las personas que, en \u00faltima instancia, poseen o controlan estas empresas, lo que reduce las actividades il\u00edcitas como el lavado de dinero, el fraude y la evasi\u00f3n fiscal.<\/p>\n<h3>\u00bfQui\u00e9n se ve afectado?<\/h3>\n<p>La nueva normativa abarca una amplia gama de empresas, aunque con algunas excepciones espec\u00edficas. En concreto, una \u201cempresa declarante\u201d incluye todas las entidades estadounidenses y no estadounidenses y las entidades constituidas conforme a las leyes estatales o tribales, excepto:<\/p>\n<ul>\n<li>Sociedades que cotizan en bolsa. Entidades que emiten valores y que est\u00e1n registradas conforme a la Ley de Bolsa de Valores de 1934 o que deben presentar informaci\u00f3n complementaria conforme a dicha ley.<\/li>\n<li>Entidades gubernamentales. Entidades establecidas conforme a las leyes de los Estados Unidos, una tribu ind\u00edgena, un estado o una subdivisi\u00f3n pol\u00edtica que ejercen autoridad gubernamental.<\/li>\n<li>Instituciones financieras. Incluye bancos, cooperativas de cr\u00e9dito federales y estatales, sociedades holding bancarias y sociedades holding de ahorro y pr\u00e9stamo, seg\u00fan lo define la ley federal.<\/li>\n<li>Entidades de valores e inversi\u00f3n. Incluye empresas de transmisi\u00f3n de dinero registradas, corredores o distribuidores, bolsas o agencias de compensaci\u00f3n y entidades registradas en la SEC conforme a la Ley de Bolsa de Valores de 1934, seg\u00fan lo define la ley federal.<\/li>\n<li>Compa\u00f1\u00edas de seguros. Compa\u00f1\u00edas definidas en la Ley de Sociedades de Inversi\u00f3n de 1940 y productores de seguros autorizados sujetos a supervisi\u00f3n estatal.<\/li>\n<li>Entidades de futuros y materias primas. Incluye entidades registradas en virtud de la Ley de Intercambio de Materias Primas, incluidos los comerciantes de comisiones de futuros y los intermediarios de swaps.<\/li>\n<li>Empresas de contabilidad p\u00fablica y servicios p\u00fablicos. Empresas de contabilidad p\u00fablica registradas bajo la Ley Sarbanes-Oxley de 2002 y empresas de servicios p\u00fablicos dentro de los EE. UU.<\/li>\n<li>Servicios p\u00fablicos del mercado financiero. Incluye las entidades designadas en virtud de la Ley de Supervisi\u00f3n de Pagos, Compensaci\u00f3n y Liquidaci\u00f3n de 2010.<\/li>\n<li>Veh\u00edculos de inversi\u00f3n colectiva. Operados o asesorados por determinadas instituciones financieras o asesores de inversi\u00f3n.<\/li>\n<li>Organizaciones exentas de impuestos. Incluye organizaciones exentas de impuestos seg\u00fan la secci\u00f3n 501(c) \u00a0del C\u00f3digo de Rentas Internas, incluidas las organizaciones pol\u00edticas exentas seg\u00fan la secci\u00f3n 527(a) y los fideicomisos descritos en la secci\u00f3n 4947(a) del C\u00f3digo de Rentas Internas.<\/li>\n<li>Empresas medianas y grandes. Incluye entidades con m\u00e1s de 20 empleados a tiempo completo en los EE. UU., m\u00e1s de $5 millones en ingresos brutos o ventas y presencia operativa en una oficina f\u00edsica dentro de los EE. UU.<\/li>\n<li>Entidades Inactivas y No Operativas. Incluye entidades con m\u00e1s de un a\u00f1o de existencia, sin actividad comercial activa y sin participaci\u00f3n directa o indirecta de una persona extranjera, que no han experimentado un cambio de titularidad en los \u00faltimos 12 meses y no poseen ning\u00fan tipo de activo, incluyendo participaci\u00f3n en otra entidad.<\/li>\n<li>Subsidiarias de entidades exentas. Incluye todas las entidades no expl\u00edcitamente contempladas en las exenciones anteriores que sean propiedad o est\u00e9n controladas, directa o indirectamente, por entidades exentas para evitar la presentaci\u00f3n de informes redundantes para subsidiarias o afiliadas cuando la entidad de nivel superior est\u00e9 exenta de los requisitos de presentaci\u00f3n de informes.<\/li>\n<li>Otras excepciones. Entidades espec\u00edficamente eximidas por el Secretario del Tesoro en acuerdo con otros funcionarios porque la presentaci\u00f3n de informes p\u00fablicos no sirve al inter\u00e9s p\u00fablico o es fundamental para combatir los delitos financieros.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Cronograma de cumplimiento:<\/h3>\n<ul>\n<li>Las entidades creadas o registradas antes de 2024 deber\u00e1n presentar sus informes iniciales antes del 1 de enero de 2025.<\/li>\n<li>Las entidades creadas o registradas en el a\u00f1o 2024 deber\u00e1n presentar su declaraci\u00f3n dentro de los 90 d\u00edas siguientes a su creaci\u00f3n o registro.<\/li>\n<li>Las entidades creadas o registradas a partir del 1 de enero de 2025 deber\u00e1n presentar su declaraci\u00f3n dentro de los 30 d\u00edas siguientes a su creaci\u00f3n o registro.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>El proceso de presentaci\u00f3n de informes:<\/h3>\n<p>Para cumplir con la normativa, las entidades afectadas deben presentar informes de forma electr\u00f3nica a trav\u00e9s del sitio web de FinCEN. Estos informes deben incluir detalles sobre las personas que tengan al menos un 25 % de participaci\u00f3n en la empresa o que tengan un control o autoridad significativos sobre las operaciones de la empresa.<\/p>\n<h3>Posibles desaf\u00edos y controversias:<\/h3>\n<p>Si bien la CTA pretende mejorar la transparencia y disuadir las actividades financieras il\u00edcitas, no ha estado exenta de cr\u00edticas y desaf\u00edos. La Federaci\u00f3n Nacional de Empresas Independientes (\u201cNFIB\u201d) ha expresado su preocupaci\u00f3n por la posible extralimitaci\u00f3n de la FinCEN en la aplicaci\u00f3n de la legislaci\u00f3n, argumentando que impone cargas indebidas a las peque\u00f1as empresas. Destacan la complejidad y las posibles sanciones asociadas con el incumplimiento, lo que pone de relieve la falta general de conciencia de los propietarios de peque\u00f1as empresas sobre estos pr\u00f3ximos cambios.<\/p>\n<h3>Nuestro compromiso:<\/h3>\n<p>En Trembly Law Firm, entendemos que navegar por estas nuevas regulaciones puede ser abrumador. Nuestro equipo est\u00e1 dedicado a brindarle la orientaci\u00f3n y el apoyo necesarios para garantizar el cumplimiento. Continuaremos monitoreando el desarrollo de estas regulaciones y lo mantendremos informado de cualquier actualizaci\u00f3n o cambio significativo.<\/p>\n<h3>Mant\u00e9ngase informado y cumpla con las normas:<\/h3>\n<p>Para cerrar este a\u00f1o, instamos a todos nuestros clientes a familiarizarse con estos nuevos requisitos y comenzar a prepararse para cumplirlos. Para obtener informaci\u00f3n y asistencia m\u00e1s detalladas, no dude en <a href=\"https:\/\/tremblylaw.com\/contact\/\">comunicarse con nuestra oficina<\/a> . Juntos, podemos garantizar que su empresa se mantenga a la vanguardia de estos cambios regulatorios y contin\u00fae prosperando en 2024 y m\u00e1s all\u00e1.<\/p>\n<p><strong>Siguenos en las redes sociales<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/TremblyLawFirm\">Facebook<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/twitter.com\/TremblyLawFirm\">X<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.instagram.com\/tremblylawfirm\/\">Instagram<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/company\/trembly-law-firm\">LinkedIn<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCZDWmkkq87PO5a4OnXbw-cg\">YouTube<\/a><\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Ley de Transparencia Corporativa de 2024 y c\u00f3mo afecta a su empresa A medida que nos acercamos al nuevo a\u00f1o, se vislumbra un cambio significativo en los requisitos de cumplimiento federal para las empresas en todo Estados Unidos. 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